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    2009年3月20日上午，公司召开了第四届董事会第十八次会议。会议由徐炳祥董事长主持。会议主要审议通过了《2008 年度董事会工作报告》、《2008年度总经理业务报告》、《2008年年度报告》等议案。面对异常严峻的航运形势，2008年在董事会的正确决策和总经理室的正确领导下，通过全体员工克难攻坚，锐意进取，确保了公司平稳运行，主要经济技术指标创公司历史最好水平。年内实现净利润30383.84万元，为上年同期175.11%。

    经与会代表认真审议，本次会议还通过了《关于2008 年度财务决算和2009 年财务预算报告》、《关于2008 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于修改<公司董事、监事薪酬及绩效考核办法>的议案》、《关于修改<公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于向金融机构申请授信额度的议案》、《关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》、《关于向中国人民银行申请发行短期融资券或中长期票据的议案》、《关于第五届董事会董事候选人的议案》等二十二项议案。            

 

 

                                             证券部

                                       二○○九年三月二十四日