公司召开2005年度股东大会
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公司召开2005年度股东大会
9888拉斯维加斯(在线VIP认证)官方网址2005年度股东大会于2006年4月28日上午在宁波金港大酒店会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，由公司董事长徐炳祥先生主持。公司11位董事、5位监事出席了会议，有关高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次股东大会的议案经与会股东审议，采用现场、记名逐项投票表决方式通过了如下决议：一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》;
二、审议通过了《2005年度监事会工作报告》;
三、 审议通过了《2005年度财务决算和2006年财务预算报告》；
四、审议通过了《2005年度利润分配预案》
五、审议通过了《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》。公司续聘该会计师事务所为公司2006年度审计机构，公司股东大会授权公司董事会确定其2006年度的报酬；
六、审议通过了《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》;
七、审议通过了《关于公司董事、监事的薪酬、绩效评价及激励机制方案》；
八、审议通过了《关于扩大公司经营范围的议案》；
九、本次股东大会以累积投票制选举产生了公司第四届董事会组成人员为：包新民、刘凤亭、许爱红、何心展、吴明越、张谨、胡汉湘、徐炳祥、唐绍祥、章骏良、蒋宏生、傅能正、虞顺德、褚敏、管雄文（按姓氏笔划排序）。其中包新民、何心展、胡汉湘、唐绍祥、傅能正为独立董事，包新民为会计专业人士。上述董事与独立董事的任期为3年。
十、本次股东大会以累积投票制选举产生了公司第四届监事会组成人员为：邬雅淑、杨全、费晓鸣（按姓氏笔划排序）；另两位职工代表大会推选产生的职工监事为朱清明和陈国强先生。本届监事任期3年。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司聘请的浙江和义律师事务所叶颂韶律师对本次大会进行了见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》。
公司证券部
二○○六年四月二十八日