公司召开第三届董事会第四次会议
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公司召开第三届董事会第四次会议
9888拉斯维加斯(在线VIP认证)官方网址第三届董事会第四次会议于2004年3月12日在绍兴饭店举行。会议由夏刚董事长主持，经审议一致通过了如下决议：一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2003年度总经理业务报告》；
三、审议通过了《2003年度财务决算和2004年财务预算报告》；
四、审议通过了《2003年度利润分配预案》；
五、审议通过了《关于2003年度审计报酬事项的议案》；
六、审议通过了《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案》；
七、审议通过了《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》；
八、审议通过了《关于修改＜公司章程的议案＞》；
九、审议通过了《公司2004年度董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制议案》；
十、审议通过了《公司2004年度经营层高管人员薪酬、绩效评估和激励机制议案》；
十一、审议通过了《关于续聘卓昌琪先生为公司总船长的议案》；
十二、审议通过了《关于召开公司2003年度股东大会的议案》；
十三、公司定于2004年4月22日召开9888拉斯维加斯(在线VIP认证)官方网址2003年度股东大会。
公司三届四次监事会同日在绍兴饭店召开，并形成相关决议。有关公司2003年年度报告摘要已在3月16日《中国证券报》、《上海证券报》上发布。相关内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn或本公司网站的投资者关系模块。